Бишкек, 23.05.19. /Кабар/. Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 млн. долларов США.
Как сообщает ведомство России, в Челябинске организация «О», оформленная на подставное лицо, совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций на зарубежные счета было перечислено более 2, 5 млн. долларов США.
Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Кыргызстане. По условиям договора, из Кыргызстана в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Кыргызстан 168 млн. рублей.
Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы по выводу денежных средств за рубеж. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
«В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ведется следствие», - говорится в сообщении.
Комментарии
Оставить комментарий