• 87.01
  • 93.6
  • 0.98
  • 0.19

Госфинразведка оштрафовала банки и микрокредитные организации на 600 тыс. сомов

Экономика 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 14.08.23. /Нуркыз Сабырова — Кабар/. С января по июль Государственная служба финансовой разведки оштрафовала пять финансовых организаций на общую сумму 600 тыс. сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов КР.

По ее данным, штрафы наложены на основании нарушения требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Так, два коммерческих банка понесли наказание в виде пяти штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов.

Также за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля на две микрофинансовые компании и на одну микрокредитную компанию наложено пять штрафов на общую сумму 275 тыс. сом.

Комментарии

Оставить комментарий