Глава Нацбанка дал информацию по расследованию «Азаттыка» по выводу из КР $700 млн.

Бишкек, 03.06.19. /Салтанат Абдраева - Кабар/. На заседании комитета по бюджету и финансам депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов поинтересовался, какая есть информация у Национального банка по выводу 700 млн. долларов США, что в обществе активно обсуждается.

Абдыгулов отметил, что действительно в СМИ и в обществе в последнее время идет обсуждение расследования «Азаттыка» по выводу 700 млн. долларов США.

Как отметил глава НБКР, большое обсуждение этой темы говорит о том, что на сегодняшний день банковская система функционирует не только в Бишкеке, как это было в 90-х годах, но даже в отдаленных регионах граждане могут проводить международные платежи. Это очень хороший показатель.

«Второе, Кыргызстан, как суверенная страна, имеет очень много обязательств в рамках отмывания денег. Не только в нашей стране, но и во всем мире существует очень много норм по противодействию отмыванию денег. Когда клиент обращается, чтобы перевести ту или иную сумму денег, банк в соответствии с взятыми обязательствами ни одну транзакцию без подтверждающих документов не проведет. То есть должны быть соответствующие контракты, договора, пункт назначения и только в этом случае банк может провести трансакцию. Это абсолютно правильно. Потому что мы, как страна, должны нести обязательства по противодействию отмыванию денег. И если международная трансакция проходит, значит, она прошла все эти проверки, как в коммерческих банках, так и в получающей стороне», - сказал он.

По его словам, если это отмывание денег, то платеж должен быть заблокирован и возвращен в страну.

Кроме того, глава Нацбанка обратил внимание депутатов на то, как работает эта система.

«Если комбанк видит, что все документы имеются, но есть какие-то вопросы, то ему присваивается степень риска и направляет в Финразведку. Служба финансовой разведки проводит проверку по своим каналам, и если есть следы отмывания денег, направляет документы в уполномоченный орган. Далее этот орган рассматривает, было ли это отмыванием или нет», - пояснил глава Нацбанка.