В Кыргызстане оштрафовали коммерческий банк

Бишкек, 05.09.24. /Индира Камчыбекова-Кабар/. За нарушение требований законодательства КР в сфере ПФТ/ОД привлечен к ответственности коммерческий банк, сообщили в Минфине.

По данным ведомства, за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки наложила на коммерческий банк 1 штраф в размере 61 тыс. сомов (нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР).