Бишкек, 20.01.21. /Кабар/. В Бишкеке задержали совладельца сети ресторанов «Нават» по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Уточняется, что в рамках досудебного производства расследуются факты ведения незаконной банковской деятельности под видом сети ломбардов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в период с 2009 года по настоящее время.
Также в части расследования фактов легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем через сеть ломбардов, проверяется причастность группы лиц, сведения о которых не подлежат к разглашению до окончания следствия.
В ГКНБ отметили, что Острецов задержан по подозрению в вышеуказанных фактах. Также в ведомстве подчеркнули, что информация в СМИ о том, что совладелец «Навата» задержан с целью оказания давления и завладения долями в его компаниях, не соответствует действительности.
Комментарии
Оставить комментарий