Бишкек, 17 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстан вновь может попасть в «серый список» ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF). Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки КР Айбек Кадыралиев.
«В этом году мы проходим взаимную оценку – второй раунд. Дело в том, что первый раунд в 2007 году завершился для нас негативно, так как мы вошли в «серый» список FATF. И для того, чтобы выйти из этого, нам понадобилось почти 7 лет, то есть мы попали в усиленный мониторинг Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) », - отметил А.Кадыралиев.
Он также сообщил, что в этом году выездная миссия приезжала в Кыргызстан и провела соответствующую работу, то есть провела ряд встреч с компетентными органами, представителями судов, банков и некоммерческих организаций. Отчет работы выездной миссии будет опубликован в сентябре
Глава Госфинразведки заявил о том, что в этом году есть риск непрохождения второго раунда, так как законодательство Кыргызстана не было изменено.
«Наш закон был принят в 2006 году на основе рекомендаций. FATF выдвинула в 2012 году новые требования, которые были ужесточены. Все члены данной организации, кроме Кыргызстана, привели в соответствие свое законодательство. В случае если мы снова попадем в «серый список», то наша страна опять окажется под усиленным мониторингом. Участники FATF будут принимать контрмеры в отношении стран, которые не прошли раунды. К примеру, счета наших граждан за рубежом могут быть заморожены или быть под четким мониторингом. Также это может повлиять на инвестиционную привлекательность страны, иностранные банки могут отказаться от работы с местными», - добавил А.Кадыралиев.
Комментарии
Оставить комментарий