Госфинразведка проведет семинары для ломбардных организаций Чуйской области и Бишкека

Бишкек, 16.08.23. /Нуркыз Сабырова — Кабар/. Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики проведет специализированные однодневные семинары для ломбардных организаций Чуйской области и Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе Госфиннадзора КР.

Участников курса ознакомят с нормативно-правовыми актами, касающихся противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Также им расскажут о методах надлежащей проверки клиента, классификациях отмывания денег и способах предоставления сообщений в Государственную службу финансовой разведки.

Стоимость обучения составляет 3200 сомов за одного слушателя. По окончании семинара предусмотрена обязательная сдача квалификационного тестирования, по результатам которого будут выданы сертификаты.

Для зачисления на курс необходимо представить письмо-заявку от организации, копию паспорта участника семинара, договор на предоставление услуг по обучению (шаблон договора направляется после подачи письма-заявки). Заявку и документы необходимо направить на электронный адрес info@umc.kg не позднее чем за 3 дня до начала семинара.

Обучение будет проводиться по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 21-А по следующему графику:

• 14 сентября;
• 28 сентября;
• 6 октября;
• 16 ноября

По дополнительным вопросам обращаться по телефонам: 0 312 32 54 18, 0 701 18 10 11, 0 500 00 49 12. По вопросам обучения представителям (руководитель, бухгалтер, операционист) ломбардных организаций необходимо обратиться в Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Отмечается, учитывая важность исключения рисков возможного финансирования террористической и экстремистской деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, представителям ломбардных организаций необходимо проходить обучение в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».