Бишкек, 14.08.23. /Нуркыз Сабырова — Кабар/. С января по июль Государственная служба финансовой разведки оштрафовала пять финансовых организаций на общую сумму 600 тыс. сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов КР.
По ее данным, штрафы наложены на основании нарушения требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Так, два коммерческих банка понесли наказание в виде пяти штрафов на общую сумму 325 тыс. сомов.
Также за нарушение требований по организации системы внутреннего контроля на две микрофинансовые компании и на одну микрокредитную компанию наложено пять штрафов на общую сумму 275 тыс. сом.
Комментарии
Оставить комментарий