ГКНБ: Пресечена незаконная деятельность глав Баткенского и Ошского областных отделений ТПП КР

Бишкек, 17.11.23. /Кабар/. Пресечена незаконная деятельность руководителей Баткенского и Ошского областных отделений Торгово-промышленной палаты КР, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным ведомства, в рамках уголовного дела установлено, что руководители Баткенского и Ошского областных отделений Торгово-промышленной палаты КР Б.Э.Ю. и П.К. в нарушении установленных законодательством КР требований осуществляли свою деятельность по выдаче сертификатов о происхождении товаров на различные экспортируемые товары, создавая при этом для отдельных хозсубъектов условия по документальному занижению налогооблагаемой базы.

В частности, хозяйствующие субъекты, занимающиеся экспортом угля, за определенное денежное вознаграждение на основании фиктивных документов (счет-фактуры, накладные и договоры и т.д.) получали из вышеотмеченных представительств ТПП КР сертификаты о происхождении товаров с указанием в ней марки угля как БСШ с рыночной стоимостью в 1-1,5 сома за 1 кг, тогда как фактически экспортировалась марка угля БК с рыночной стоимостью в 10-12 сомов за 1 кг.

Кроме этого, Б.Э.Ю. и П.К. при сдаче в налоговые органы финансовых отчетов по денежным поступлениям за счет предоставляемых со стороны представительств ТПП КР услуг на системной основе занижали фактическую выручку, в результате чего бюджету страны не поступали налоговые платежи в особо крупных размерах.

Более того, услуги по выдаче сертификатов о соответствии товаров подлежащих импорту и экспорту осуществлялись со стороны компаний фактически принадлежащих членам семьи П.К., где он выступал в качестве учредителя или руководителя (ОсОО: «Сертификат Класс», «Сертификат плюс», «Сертификат Транс», «Южный Техосмотр Плюс», «Южный Испытательный Центр», «Калибровка Плюс», «Южный Техосмотр», «Эксперт Текст Плюс», «Сертификат Экспресс», «Стандарт Гарант»).

В этой связи 12 ноября т.г. проведены обысковые мероприятия в доме П.К., а также в трех адресах, где расположены аффилированные с ним компании, по результатам которых обнаружены и изъяты имеющие отношение к делу документальные материалы, денежные средства: 28 тыс. долларов США, 1 млн 997 тыс. сомов и 99 тыс. рублей, печати, документы на недвижимое имущество и др.

В настоящее продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению причиненного государству ущерба.