В Кыргызстане оштрафовали комбанк на 441 тыс. сомов

Бишкек, 17.10.24. /Индира Камчыбекова-Кабар/. В Кыргызстане за нарушения оштрафовали коммерческий банк.

Как сообщили в Минфине, за нарушение требований законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки наложила на коммерческий банк 7 штрафов в размере 441 тыс. сомов (нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран).