Бишкек, 18.12.23. /Кабар/. В Кыргызстане на одну платежную организацию наложили 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тыс. сомов, сообщили в Министерстве финансов КР.
По данным ведомства, основанием стали:
► нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению сделки;
► нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений о сделках, подлежащих контролю и сообщению.
Уточняется, что данные требования установлены законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
Согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях санкции наложены Государственной службой финансовой разведки.
Комментарии
Оставить комментарий