Бишкек, 07.06.19. /Кабар/. В КР выявили устойчивую схему незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.
Так, 3 июня 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.
Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей создали ОсОО «Э» и через сеть «Интернет» и информационно – телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.
При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.
По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и 31,1 тыс. долларов США.
Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР, денежные средства на сумму более 1 млрд. сомов.
В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
Комментарии
Оставить комментарий