Бишкек, 21.08.24. /Индира Камчыбекова-Кабар/. В СМИ появилась информация о том, что Нацбанк выдвинул требование к банкам прекратить сотрудничество с российскими «Сбербанком», «МТС Банком», банком «Тинькофф».
В Нацбанке прокомментировали ситуацию агентству «Кабар». В нормативных требованиях НБ КР предусмотрены нормы по соблюдению коммерческими банками законодательства КР по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов (далее ПФТ/ЛПД), в соответствии с которыми коммерческие банки осуществляют меры надлежащей проверки клиента, требования политики «знай своего клиента» (KYC), запрашиваются подтверждающие документы на проведение операций клиентов, по источнику происхождения денежных средств и т.д.
В соответствии с законодательством КР, коммерческие банки ответственны за сохранность денежных средств вкладчиков и должны оценивать и минимизировать возникающие риски, включая соблюдение требований в области ПФТ/ЛПД.
В настоящее время коммерческими банками проводится соответствующая работа по недопущению негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызстана.
В целях минимизации рисков вторичных санкций принимаются меры по усилению контроля за клиентами и контрагентами, проведению тщательных проверок клиентов на предмет их отсутствия в санкционных списках.
Комментарии
Оставить комментарий