Бишкек, 18.01.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Министерство внутренних дел сообщает о выявленных фактах легализации преступных доходов, изъяты сотни тысяч сомов и несколько тысяч долларов так называемого «общака».
Как сообщает пресс-служба МВД, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, межведомственной группой осуществлялись следственно-оперативные мероприятия по ст. 215 ч.1 УК КР (Легализация отмывания преступных доходов).
Операция проводилась по инициативе Службы криминальной милиции МВД.
В состав межведомственной группы вошли СКМ МВД, ГКНБ, СУ и ГОРУ ГСИН при ПКР. Материалы уголовного дела расследуются следственным управлением ГСИН.
В результате проведенной спецоперации выявлены и установлены лица, причастные к преступным действиям, имеющие криминальные статусы в местах лишения свободы.
Так, были установлены осужденные граждане К.Э. 1992 года рождения и Т.Р. 1987 года рождения, в настоящее время отбывающие срок в одном из учреждений ГСИН. В местах отбывания наказания указанные лица имеют криминальный статус «положенец» и «смотрящий».
По предварительным полученным данным на протяжении длительного периода времени они занимались вымогательством у осужденных лиц, а также мошенничеством, сбытом наркотических средств, кроме этого, занимались проведением азартных игр на территории исправительного учреждения и за ее пределами. Поборы с заключенных также направлялись для поддержания «общаковской кассы».
Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, поступали и аккумулировались на мобильном кошельке «Элсом».
В последующем денежные средства легализовались и распределялись на преступные нужды. Выявлены активные члены преступной группы, установлены трое лиц, у которых хранились «общаковские» денежные средства.
Они активно занимались отмыванием денег, среди задержанных есть женщины.
В ходе обыскных мероприятий по месту жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты денежные средства, сумма которых составляет 297 тыс. сомов и 8 тыс. 200 долларов США. По предварительным данным, на указанном счете ранее находилось более миллиона сомов.
Следственно-оперативные мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, продолжаются.
Комментарии
Оставить комментарий