Бишкек, 07.08.23. /Кабар/. Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР провела ряд операций по выявлению нарушений. За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании.
По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс. сомов.
Комментарии
Оставить комментарий