Бишкек, 04.12.23. /Индира Камчыбекова-Кабар/. Госфинразведка наложила штраф на коммерческий банк на сумму 124 тыс. сомов.
Как сообщили в Минфине, коммерческий банк привлечен к ответственности за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях.
Отмечается, что на комбанк наложено 2 штрафа на общую сумму 124 тыс. сомов.
Комментарии
Оставить комментарий