• 87.99
  • 95.37
  • 0.97
  • 0.2

Госфинразведка КР оштрафовала платежную систему на 128 тыс. сомов

Экономика 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 26.03.24. /Индира Камчыбекова – Кабар/. За нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов привлечена к ответственности платежная организация.

Как сообщили в Минфине, за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операции (сделки), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД), согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки наложила на платежную организацию 2 штрафа на общую сумму 128 тыс. сомов.

Комментарии

Оставить комментарий