Бишкек, 25.03.22. /Кабар/. Прекращено уголовное дело по факту вывода активов ОАО «Керемет Банк», сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
По ее данным, ГКНБ на постоянной основе проводит планомерную работу, направленную на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе, выявление и пресечение противоправной деятельности на всех уровнях государственной власти.
Как сообщалось ранее, в ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества, были установлены обстоятельства незаконного вывода активов ОАО «Керемет Банк», 97,45 % акций которого принадлежат государству, путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.
Проведенным следствием было установлено, что ответственными должностными лицами указанного банка была одобрена выдача кредита в размере 2,3 млн. долларов США ОсОО «Риола», в обеспечение которого банку было предоставлено имущество с завышенной оценкой.
В ходе следствия достоверно установлено, что в этой сделке владелец холдинга «Карвен Групп» Г.Балян выступал в качестве законного продавца залогового имущества и действовал по инициативе прежнего руководства ОАО «Керемет Банк».
По результатам проведенного следствия, а также, несмотря на статус третьей стороны в данной сделке, учредитель холдинга «Карвен Групп» Г.Балян путем заключения гражданско-правовой сделки с ОАО «Керемет Банк» и проблемным заемщиком в лице ОсОО «Риола», выкупил ранее принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, которое являлось предметом залога в Банке и, тем самым, полностью погасил имеющуюся задолженность ОсОО «Риола» на общую сумму 148 млн. сомов.
С учетом вышеизложенного, уголовное дело было производством прекращено за отсутствием состава преступления.
ГКНБ и дальше будет продолжать целенаправленную работу по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных проявлений, как в системе государственного управления, так и в коммерческих структурах с государственной долей.
Комментарии
Оставить комментарий