Бишкек, 25.08.23. /Индира Камчыбекова - Кабар/. Государственная служба финансовой разведки наложила 1 штраф на платежную организацию на общую сумму 65 тыс. сомов, сообщил Минфин.
По данным ведомства, за непринятие мер по приостановлению операций (сделок) привлечена к ответственности платежная организация. Ее привлекли к ответственности за нарушения требований по приостановлению операций (сделок), установленных законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 6 статьи 355 Кодекса КР о правонарушениях.
Комментарии
Оставить комментарий