• 84.45
  • 88.96
  • 1.37
  • 0.18

В Кыргызстане с начала года возбуждено 34 дела по фактам отмывания денег

Общество 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 05.10.22. /Кабар/. В Кыргызстане за девять месяцев этого года возбуждено 34 уголовных дела по фактам отмывания преступных доходов. Об этом сообщили в Государственной службе финансовой разведки.

По ее данным, всего за период с января по сентябрь в правоохранительные органы было направлено 42 обобщенных материала. Из них 34 связаны с легализацией преступных доходов (отмыванием) и 8 – с финансированием террористической деятельности. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. В республиканский бюджет возмещено:
• 2 млн 125 тыс. 321 сомов;
• 68 млн 999 тыс. 817,88 рублей;
• 924 тыс. 70,95 долларов США.

«В сводный санкционный перечень Кыргызской Республики включены 124 физических лица. В перечень лиц, групп и организаций, причастных к отмывании преступных доходов, включены 16 физических лиц и 3 юридических лица», - добавили в Финразведке.

Также в отчетном периоде были заморожены сделки и финансовые операции на общую сумму 691 тыс. 720,67 долларов США.

Комментарии

Оставить комментарий